반응형 CTR1 고객확인제도에 대한 정의 및 적용사례 쉽게 알려드려요 고객확인제도에 대한 정의 및 적용사례 쉽게 알려드려요 불법자금 등을 이용한 자금세탁 및 금융사기가 끊이지 않고 있습니다. 이러한 범죄를 사전에 예방하기 위해 고객확인제도가 시행되고 있습니다. 오늘은 매년 강화되고 있는 고객확인제도에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 참고로 자금세탁의 정확한 의미는 비정상적인 범죄행위를 통해 습득한 자금의 출처를 숨기고 정상적인 자산으로 위장하는 불법행위를 말합니다. 1. 고객확인제도의 정의 고객확인제도는 금융기관과 거래시 거래하는 사람의 이름, 살고 있는 주소와 연락처 등을 확인하여 실제로 거래하는 사람과 일치하는지를 확인하는 제도를 의미합니다. 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특정금융거래보고법) 제5조 2에 의한 의무사항 중 하나입니다. 흔히 CDD(Cust.. 2020. 12. 4. 이전 1 다음 반응형
